文庙派出所抓获一名跨境诈骗团伙主要成员

作者:www.9ill.com浏览次数:发布时间:2019-08-30 19:02
【内容提要】公安部“云剑行动”开展以来,太原市文庙派出所高度重视,为确保此次行动取得实效,派出所民警紧盯辖区警情。7月20日,文庙派出所辖区发生一起电信诈骗案件后,民警迅速出击,经过15个昼夜紧锣密鼓的工作,前往云南成功抓获一名跨境诈骗团伙主要成员。 7月

  公安部“云剑行动”开展以来,太原市文庙派出所高度重视,为确保此次行动取得实效,派出所民警紧盯辖区警情。7月20日,文庙派出所辖区发生一起电信诈骗案件后,民警迅速出击,经过15个昼夜紧锣密鼓的工作,前往云南成功抓获一名跨境诈骗团伙主要成员。

  7月20日,辖区居民报警称,接到一办理贷款电话后被对方骗走一万余元人民币。接到报警后,民警立即开展工作,通过电诈平台对涉案账号调取,发现钱到账后立即通过POS机刷卡至二级账户,经联系第三方支付公司调取POS机商户信息,掌握到涉案资金被分流至多个银行账户内。通过使用电诈平台一路追踪涉案资金至第七级账户时,发现于案发当天下午16时许,在云南省某县内取现。办案民警在分局合成作战中心大力配合下,继续对信息流、人员流展开研判,掌握到持卡人轨迹与取款记录相吻合,且有频繁出境至缅甸的记录。初步判断这是一个跨境诈骗洗钱团伙。

  得此线索后,文庙派出所领导高度重视,立即派办案队民警郭保卫、白世康前往云南某县开展工作,经调取查阅近两个月的监控录像,掌握了该团伙作案的大量犯罪证据,办案民警立即与云南警方沟通协调,展开对涉案人员的抓捕工作。8月5日13时许,在当地派出所民警配合下,将主要犯罪嫌疑人张春三抓获归案,并对其进行突审。

  经审查,犯罪嫌疑人张春三,1975年1月13日出生,江西余干人,在缅甸经营一家超市。由于其长期在缅甸帮助电诈团伙洗钱,了解公安机关办理电信诈骗案件相关法律信息,反侦察意识较强。办案民警从其认知能力、行为手段、与其他团伙成员关系等方面入手,逐一查否了其诡辩供词。

  最终,犯罪嫌疑人张春三供认系,其在缅甸经营某超市期间,为获取超额利润,在明知对方的资金诈骗得来的情况下,仍提供账号帮助犯罪团伙套现。期间多次将国内银行取得的现金藏匿至改装后的电动自行车内,将资金转移至境外。

  目前犯罪嫌疑人张春三已被依法刑事拘留,对该案及其余成员的抓捕工作仍在进行中。

本文链接地址:https://www.9ill.com/sijipingtai/3410.html



回到顶部